03:37 Время

Центробанк выпустил методичку, разъясняющую шаги при блокировке счета

Фото из открытых источников

Банк России совместно с общественными организациями подготовил методические рекомендации, позволяющие бизнесменам разобраться в причине блокировки счета банками в рамках антиотмывочного законодательства (115-ФЗ).

В методичке даются разъяснения относительно причин возможной блокировки счета, а также расписываются действия, которые необходимо выполнить предпринимателям, если банк отказывается менять свое решение.

Основной структурой, в которую необходимо обратиться в случае отказа банка, в методических рекомендациях указана МВК (межведомственная комиссия). Комиссия рассматривает обращения в течение 20 рабочих дней и выносит решение, которое сообщает заявителю и банку, отказавшему в обслуживании. В дальнейшем данная информация передается в Росфинмониторинг, а из него поступает в ЦБ.

Проще говоря, в случае положительного решения о разблокировке счета, клиенту придется ожидать около месяца. При этом методичка напоминает, что реабилитация по одному отказу банка никоим образом не влияет на другие случаи в отношении одного и того же клиента.

Чтобы избежать блокировки, методичка советует вести бизнес по месту регистрации компании, своевременно сообщать банку обо всех структурных изменениях в организации, максимально подробно указывать назначение платежа и своевременно предоставлять в банк документы по запросу.

 

КОММЕНТАРИИ

  • Гость 00:24

    Турбозайм машинники? ? оформляют займы на чужие паспорта проверки нет вобще некакой много людей пострадало на банки ру полно людей кто пострадал вымагают деньги перечесляют займы на чужие карты и подвержают с чужих номеров телефонов анкету заемщика нечего не указывают там тока паспортные данные с чужих паспортов потом продают колекторам сразу продают столичной сервистной компании не существующий по их юр адресу внутрение раследование не проводят гос органам на запросы не отвечают так как берут знакомые их сотрудников турбозайма видемо… Прошу принять меры в отношенни столичной сервисной компании колекторского агенства оно вымогает несущесвующие долги угрожает людям .Прошу депутатов госдумы принять закон о исключении из регестра мфо по 3 доказаным судом случаи взятия займа на чужие паспорта машинниками и исключения из регестра колекторского агенства. Они берут займы на людей сотрудники мфо так как у них везде написно на сайте мфо что невозможно пречислить деньги на карту и подтвердить займы с чужого номера телефона и селфи некто не делает с паспортом. И гос органы говорят что такое вобще не возможно как это займ просто по номеру паспорта и следы заметает турбозайм. Турбозайм начинает требовать несуществующие долги просто что типа у них есть номер паспорта угрожает колектора могут убийством тоже угражать и турбозайм так как надо убрать чтоб не вышли на их сотрудников. Надо сделать займы онлайн тока через госуслуги ато так на всю страну? сотрудники мфо займы на берут? на людей и убийства колекторами людей начнуться. Обращайтесь во все госорганы и на все каналы тв и все сайты и форумы размещайте эту информацию

Добавить комментарий