Банк России принял решение об отзыве лицензии у московского банка «Стрела», занимавшего, входившего в четвертую сотню организаций в банковской системе страны.
По заявлению регулятора, «Стрела» нарушала федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты Банка России, в частности о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Это стало причиной неоднократного применения мер со стороны регулятора в течение последнего года.
Согласно имеющимся данным, банк «Стрела» специализировался на услугах по переводу средств между Киви банком и другими участниками финансового рынка. При этом значительные объемы денежных средств переводились от физических лиц участникам теневого бизнеса (онлайн-казино, букмекерских контор, криптовалютных обменников).
На сегодняшний день в «Стреле» действует временная администрация в лице АСВ. Поскольку организация являлась участником системы по страхованию вкладов, клиенты банка смогут гарантированно вернуть остаток зависших в «Стреле» средств в пределах установленных законом 1,4 миллиона рублей.