Уже завтра Росфинмониторинг получит право приостанавливать денежные переводы, если будут основания подозревать, что операция связана с противозаконной деятельностью: мошенничеством, финансированием экстремистской деятельности или отмыванием доходов.
По требованию ведомства банки в обязательном порядке будут блокировать сомнительные транзакции и проводить тщательную проверку, в рамках которой гражданам могут направляться запросы на подтверждение законности перевода.
В частности, изменения в ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ позволят пресекать деятельность лиц, помогающим мошенникам выводить похищенные средства путем предоставления своих банковских счетов для совершения сомнительных операций (так называемых дропперов).
Ранее заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд заявил, что полученное службой право не будет использовано для массовых блокировок, а каждое принятое решение будет «скрупулезно выверенным».