В Москве Центробанк отозвал лицензию у Траст Капитал Банка, сообщает Banki.ru со ссылкой на пресс-службу ЦБ. Это связано с нарушением антиотмывочного закона.
Лишенный лицензии банк не выполнял требования законодательства по вопросам легализации и отмывания доходов, полученных преступным путем. Руководство организации не направляло сообщения о финансовых операциях, находящихся под особым контролем, не обновляло необходимые сведения о своих клиентах и их представителях.
Кроме того, кредитную организацию подозревают в сомнительных операциях. 13 мая в банк назначили временную администрацию.