Руководители обанкроченной компании «Триал-Трейд» обвиняются в мошенничестве. По версии следствия, кредит на сумму более 300 миллионов рублей, взятый за три месяца до банкротства в «Промсвязьбанке», они потратили на собственные нужды, вывезли все заложенное имущество, после чего переписали компанию на подставных лиц, сообщает «Коммерсант».
Отмечается, что гендиректор некогда крупнейшего дистрибутора электроники, магазины которого работают под брендом «Линия тока», Овсянников и бенифициар Ступин, по мнению представителей банка, на самом деле вывели из оборота втрое большую сумму.
В настоящее время Овсянников задержан, в квартирах руководителeй компании проведены обыски, изъяты документы. По данным источника издания, задержанный сотрудничает со следствием и отмечает, что брал деньги в интересах Ступина. Местонахождение последнего пока не установлено, он объявлен в федеральный розыск, обвинение в мошенничестве ему предъявлено заочно.
Следствие полагает, что в 2014 году подельники взяли кредит, вывели деньги пятью траншами, переведя их на счета фирм, которые они контролировали, причем, умысел похитить эти деньги у них был изначально. Уже в декабре того же года более 300 магазинов компании по всей стране стояли с полупустыми прилавками. Начались тяжбы с поставщиками – производителями электроники, которым дистрибутор задолжал более 3,5 миллиардов рублей.
Компания, занимавшая 151 место в рейтинге частных компаний страны, по версии «Форбс», перестала существовать. Розничная сеть «Линия тока» также обанкротилась, уже тогда стало понятно, что несмотря на решения судов, компания не сможет рассчитаться с поставщиками и кредиторами, среди которых Сбербанк и Промсвязьбанк.