Служба по борьбе с финансовыми преступлениями в США сообщила, что будет осуществлять проверку покупателей элитной недвижимости в Нью-Йорке и Флориде за наличный расчет. Такие меры вызваны опасениями, что те денежные средства, которые вкладываются в недвижимость таким образом, получены незаконным путем. Контрольный орган намеревается избежать инвестиций со стороны коррумпированных иностранных чиновников или международных преступников, которые стремятся скрыть свои активы. Речь идет о покупках, которые совершаются без участия банка.
Для того чтобы усилить контроль за приобретением элитной недвижимости, власти США планируют привлекать страховые компании, которые будут участвовать в сделках и сообщаться властям о настоящем покупателе дорогостоящей недвижимости.
Ранее сообщалось, что Минфин США обеспокоен притоком денежных средств, полученных предположительно незаконным путем, инвестируемых в элитную недвижимость в Манхэттене и Майами. Таким образом, американский Минфин намеревается начать проверки, и, в случае, если сумма сделки будет превышать 3 млрд долларов, то будет необходимо раскрыть ее детали. Такая инициатива является частью программы по повышению внимания к отмыванию денежных средств в сфере недвижимости. Причиной повышенного внимания к этому вопросу стало использование большого числа подставных компаний при покупке активов Соединенных Штатов иностранцами.