С 2005 года под управление Агентства по страхованию вкладов поступило около 500 банков, половина из которых к сегодняшнему дню ликвидирована. За время своей деятельности АСВ подсчитал около 550 млрд рублей ущерба от совершения преступлений руководителями и собственниками банков, в которых проводилась процедура санации или ликвидации.
По статистике АСВ более 80% банков лишаются лицензии или становятся несостоятельными из-за вывода активов, то есть, носят криминальный характер. Выведение активов из банка обычно осуществляется посредством экономически необоснованных, сомнительных операций, проводимых в основном в интересах владельцев банков. В общей сложности у банков, подлежащих ликвидации стоимость активов достигает в среднем 10% от балансовой стоимости. Выведение активов наносит огромный финансовый ущерб.
Кроме того, в материалах агентства есть данные о возбуждении уголовных дел в этой сфере – организацией направлено всего 417 заявлений, из них с начала 2014 года – 159. Уголовных дел по этим заявлениям было возбуждено 284 уголовных дела, в производстве находятся 210. Обвинительных приговоров руководствам и собственникам банков вынесено всего 49. за период с 2014 по 2016 год – 20. на рассмотрении судов на сегодняшний день находятся 10 дел.
В отношении взыскания реального ущерба АСВ также сталкивается со сложностями. Для его компенсации агентство подает гражданские иски и требования о привлечении контролирующих лиц к ответственности. Из 164 млрд рублей, на которые госкорпорация подала требования в суды, удовлетворены были иски только на сумму 97 млрд рублей. Помимо этого организация сталкивается с попытками руководства и собственников банков затягивать разбирательства, в результате чего у ответчиков к моменту вынесения решения судом нет никакого имущества и денежных средств в России. При возникновении проблем у банков, их руководители и собственники предпочитают выводить из России не только деньги и имущество, но и сами отправляются за рубеж.