businesstimes.com.sg
Основатель и стоящие вместе с ним у истоков создания интернет-платформы Ezubao, подозреваются в организации финансовой пирамиды, объем которой по предварительным подсчетам составляет 7.6 миллиардов долларов.
Организованное финансовое мошенничество в особо крупных размерах на начало следствия, вменяется властями Китая как минимум 11 подозреваемым, в том числе и председателю совета директоров материнской компании «Ezubao» Дину Нину. Его коллега, операционный директор Ван Чжихуань вместе с еще 14 фигурантами дела, в случае отсутствия прочного алиби и хорошего правозащитника могут быть осуждены за незаконное обогащение и хищение средств. В общем, по данному делу проходят 26 подозреваемых.
Платформа была создана в 2014 году, работала она по классической схеме Американского мошенника и афериста Чарльза Понци, по задумке которого, вкладчики получают проценты за счет средств, привлеченных ими новых клиентов. Компания занималась разными финансовыми проектами, доходность которых якобы составляла от 9 до 14.6% процентов в год. Однако как показало следствие, почти все эти проекты оказались не настоящими.
Мошенники обманывали вкладчиков рассказывая пострадавшим о выгодных «инвестпроектах» в которых компания принимает участие. Согласно результатам расследования, из 207 упомянутых в рекламной продукции Ezubao «предприятий-партнеров» лишь одно действительно вело совместный бизнес с интернет-платформой. В декабре прошлого года число вкладчиков составило 900 тысяч человек.
В поиске доказательств полицейские КНР провели настоящую операцию напоминающую «Голливудский» фильм. Свыше тысячи, бухгалтерских книг, были припрятаны мошенниками под землёй. На раскопки следователям потребовалось 20 часов и 2 эскалатора . Доказательства хранились на глубине 6 метров.
В последнее время в Китае участились случаи мошенничества по схожим схемам. Доверчивые и наивные граждане вкладывают денежные средства в погоне за большой прибылью, в подозрительные малоизвестные проекты, которые впоследствии оказываются денежными пирамидами. Вызвано это тем что ставка по банковским депозитам очень низкая. Усугубляется ситуация еще и тем что в Китае практически нет частных банков а работа иностранных с физическими лицами ограничена законом.