tass.ru
Информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК сообщает, что уголовное дело возбуждено Главным следственным управлением СК РФ по результатам проверки обращения главы Центробанка РФ в отношении председателя правления Александра Бугаевского и неустановленных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
Следствие предполагает, что в период с 21 по 25 января 2016 года Бугаевский произвел списание на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных организаций по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей данному банку, в сумме более 45 миллионов долларов, что превышвет 3,9 миллиардов рублей.
Впоследствии из-за невыполнения банком федеральных нормативных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, у кредитной организации «Интеркоммерц» была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности. В апреле 2016 года решением Арбитражного суда города Москвы данный банк признан несостоятельным (банкротом).
В следственном Комитете сообщили, что в ходе расследования в отношении Бугаевского вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и в настоящее время он объявлен в розыск.
В ходе следствия с целью обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество обвиняемого: квартиру в Москве, загородный дом, земельные участки в Московской области и денежные средства, полученные, предположительно, преступным путем, на сумму свыше 100 миллионов рублей.