Фото из открытых источников
Схема по обналичиванию средств под прикрытием закупки крупных партий пива 10 лет работала в Москве. В общей сложности преступникам удалось вывести в теневой оборот более 40 МЛРД рублей.
Никулинский суд Москвы арестовал 6-х человек по подозрению в участии в незаконной банковской деятельности. Еще около 20 человек направлены под домашний арест и подписку о невыезде. По версии следствия, злоумышленники на протяжении 10 лет незаконно выводили средства «в тень». Обналичивание происходило с использованием счетов фиктивных компаний. Каждый месяц через обнальные структуры проходило около 300 МЛН рублей.
За свои услуги банкиры получали от 11% до 15% от каждой транзакции. По оценкам следствия, преступникам удалось обналичить более 40 МЛРД рублей. При этом собственная прибыль преступной группы составила около 4 МЛРД рублей. Прикрытием для выведения средств в том числе использовались закупки крупных партий пива.
В УВД по ЗАО Москвы возбуждено уголовное дело по факту преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 (Незаконная банковская деятельность) и ст. 210 УК РФ (Организация и участие в преступном сообществе). В рамках уголовного дела ФСБ и МВД провели более 60 обысков, в ходе которых изъяты документы на 130 фиктивных организаций. По предварительной информации к преступной группе был причастен сотрудник Сбербанка..