Фото из открытых источников
Полиция Воронежа совместно с ФСБ задержала группу из шести человек, занимавшихся незаконной банковской деятельностью на территории региона.
По мнению следователей, «теневые банкиры» занимались обналичиванием денег для граждан и юридических лиц, получая за это вознаграждение. Денежные средства переводились на подконтрольные предприятия, которые фактически не вели хозяйственной деятельности.
Для создания видимости легальных перечислений, фирмы-пустышки выставляли счета за оказание несуществующих услуг и фиктивную продажу товаров. В дальнейшем члены группы обналичивали деньги через банкоматы или снимали со счетов подконтрольных предприятий в банке и передавались клиентам.
Согласно подсчетам правоохранителей, за время деятельности группировке удалось получить не менее 150 млн рублей дохода.
В отношении «теневиков» заведено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности, максимальное наказание по которой предполагает лишение свободы на срок до семи лет.