21credit.ru
Как сообщает глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, для передачи банкам подготовлен новый документ о клиентах, которым было отказано в открытии счетов или проведении операций.
Со слов Набиуллиной, документ будет пополняться информацией по мере получения таковой регулятором. Информировать банки предполагается через территориальные органы ЦБ. «Это снизит их издержки по идентификации клиентов, которые уже были идентифицированы в других банках и получили отказ в открытии счетов», - подчеркнула глава регулятора.
Она также рассказала, что на сбор основной базы данных по таким клиентам ушел квартал, а сейчас данные уже можно отслеживать уже в онлайн-режиме. ЦБ работает не только с банковской системой, но и следит за всеми финансовыми институтами. Кроме того, способы выявления сомнительных операций, со слов Набиуллиной, постоянно совершенствуются. Сейчас Центральному Банку, для того, чтобы запустить систему, требуются документы Росфинмониторинга о том, как часто ведомство будет передавать регулятору информацию.
Регулятор считает, что повышение количества сомнительных операций, проводимых через микрофинансовые организации, то есть, их переток из банков в МФО, не наблюдается. Набиуллина сообщила, что ведется работа с зарегистрированными и незарегистрированными МФО, а в случае необходимости привлекаются правоохранительные органы.