Фото из открытых источников
Обязательства «Тройка-Д Банка» превысили активы на 3,87 МЛРД рублей, сообщили Банки.ру со ссылкой на итоги финобследования. Недостаток средств обнаружился по итогам проверки, которую проводила временная администрация финучреждения.
Банк остался без лицензии по решению ЦБ от 17 апреля. Тогда регулятор заподозрил «Тройку» в нарушении законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Также ЦБ заявил, что банк скрывал информацию по некоторым операциям, подлежащим контролю. В ходе проверки финансовой отчетности временной администрацией обнаружено почти двукратное завышение суммы активов.
Общая сумма долговых обязательств банка составила 8,98 МЛРД рублей. В мае ЦБ подал иск о банкротстве «Тройка-Д Банка».
В марте OCCRP опубликовало расследование об оффшорах бывшего директора «Тройки Диалога» Рубена Варданяна. Журналисты считают, что через них средства поступали на счета людей из ближнего окружения президента Владимира Путина. В 2011-м «Тройку» купил Сбербанк, в 2014-м банк получил новое название «Тройка-Д Банк».