tass.ru
Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк оштрафовало Deutsche Bank на 425 миллионов долларов за нарушение американских законов в области противодействия легализации преступно нажитых капиталов, сообщает информагентство ТАСС
Немецкий банк подозревается в выводе из России порядка 10 миллиардов долларов в период с 2011 по 2015 годы. Схема охватывала отделения банка в Москве, Лондоне и Нью-Йорке. Об этом объявило в понедельник УФУ штата.
«Расследование, проведенное Управлением, установило, что данный банк упустил множество возможностей выявить, проанализировать и прекратить действие данной схемы, фактически позволив ей функционировать в течение нескольких лет».
Главный инспектор Управления финансовых услуг штата Мария Вулльо не постеснялась сделать причастной к махинациям и Россию:
«Эта российская торговая схема реализовывалась в то время, когда данному банку ясно указывали на его упущения при выполнении нормативных актов, выявленные десять лет назад. Подобного рода торговля была бесцельной с экономической точки зрения и в принципе могла способствовать отмыванию незаконно нажитых средств».
С другой стороны, это для всех уже дело привычное: власти США регулярно указывают другим странам, ЕС, что им делать. Вулльо не забыла упомянуть и про «кибератаки».
«В современном взаимосвязанном финансовом мире глобальные финансовые институты должны оставаться на стороже на фоне борьбы с отмыванием незаконно нажитых средств и другими деяниями, которые могут сыграть на руку киберпреступности и международному терроризму».
Как сообщала ранее газета Süddeutsche Zeitung, германский регулятор подозревает Deutsche Bank в отмывании денег, выводе капитала из РФ в объеме около 10 миллиардов долларов. А также в том, что финансовое учреждение сотрудничало с клиентами, против которых действуют санкции в связи с событиями на Украине.