Московские правоохранители раскрыли деятельность организованной преступной группировки теневых банкиров, которым удалось вывести за рубеж свыше 1 триллиона рублей, заработав на это не менее 30 миллиардов рублей.
Незаконная деятельность велась с помощью фиктивных компаний, зарегистрированных как в России, так и на территории Украины, Кипра, Германии и других стран.
По мнению следователей, в схеме участвовало несколько сотен человек, которые контролировали более 1,5 тысяч юридических лиц по всей Европе. Об этом со ссылкой на замначальника ГСУ СКР по Москве Владимира Вазагова рассказал «Коммерсант».
Для вывода денег клиенты, в том числе и крупные российские компании с государственным участием, подавали заявки через специальную программу «Портал».
ОПС действовала порядка десяти лет, а одним из самых известных ее членов оказался полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко, получивший за корупционные преступления 16 лет лишения свободы.