Фото из открытых источников
По мнению следствия, братьям Ананьевым понадобилось всего 5 дней, чтобы «увести» из ПСБ более 100 МЛРД рублей, сообщил «Коммерсант».
Экс-владельцы Промсвязьбанка Дмитрий и Алексей Ананьевы, действуя от имени кредитной организации, за одну рабочую неделю под фиктивные сделки перевели более 66 МЛРД рублей, свыше 570 млн долларов и около 25 млн евро. Хищение было выполнено с помощью кипрского отделения банка, считает следственная группа.
В 2017-м проверка со стороны регулятора выявила недостоверность сведений в отчетности девятого по величине банка в стране. В связи с этим в конце года ЦБ наложил запрет на крупные сделки и потребовал от руководства Промсвязьбанка срочно доформировать резервы на сумму более 100 МЛРД рублей.
Следствие полагает, что именно в этот момент братья Ананьевы создали преступную группу, в которую вошли неустановленные лица, и подписали более 20 договоров с аффилированными компаниями на покупку ценных бумаг. Деньги были переведены в полном объеме, однако сам предмет сделки в распоряжение ПСБ так и не поступил.
Вскоре после принятия регулятором решения о начале санации Промсвязьбанка братья Ананьевы покинули страну. В сентябре Басманный суд заочно арестовал обоих.