sputnik.by
РИА «Новости» передают со ссылкой на интервью официального представителя МВД РФ Ирины Волк, что правоохранительные органы пресекли преступную деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной инкассации, кассовом обслуживании и другой банковской деятельности без лицензии с ежемесячным оборотом в 1 миллиард рублей.
Следствие установило, что злоумышленники не имея специального разрешения (лицензии), осуществляли незаконные банковские операции. В результате чего извлекли доход в особо крупном размере. Для этих целей правонарушители использовали счета более 200 подконтрольных им компаний. Ежемесячный объем теневого оборота денежных средств составлял порядка 1 миллиарда рублей.
Уголовные дела возбуждены по фактам незаконной банковской деятельности, мошенничестве и организации преступного сообщества в отношении пяти участников группы. По подозрению в совершении преступлений было задержано 20 членов группы. В отношении 17 из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, три оказались под домашним арестом.
Также были проведены следственно розыскные мероприятия в отношении преступного синдиката. Подмосковные оперативники совместно с бойцами СОБР «Булат» и ОМОН одновременно провели 65 обысков на территории Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Дагестана и Красноярского края. Было изъято более 60 миллионов рублей, 25 кредитных карт на подставных лиц, более 500 печатей подконтрольных фирм, электронные носители информации и ключи к системе дистанционного управления расчетными счетами «Банк-клиент». В настоящее время правоохранители работают над выявлением и задержанием всех причастных лиц к незаконной банковской деятельности.