VistaNews.ru
Центробанк и Росфинмониторинг готовят для банков списки неблагонадежных клиентов. Туда вошли уже 200 тысяч физических и юридических лиц, сообщают «Известия».
Банк России и Федеральная служба по финансовому мониторингу начали обмениваться информацией с банками о клиентах, не внушающих доверия. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на свои источники в банковских кругах.
Как информируют собеседники, 27 июня банки получили уже первые списки. В них содержится информация о 200 тысячах клиентов, у которых отныне могут быть проблемы с открытием счета или проведением операций.
В Центробанке и Росфинмониторинге подтвердили такой характер взаимодействия с банками, однако подробности уточнять не стали.
В надзорной службе также заявили, что нахождение в клиента базе совсем не означает, что банки будут категорически отказывать в его обслуживании — «черный список» носит рекомендательный характер. Клиент может обратиться в любую другую организацию.
В списке находятся те клиенты, информация о которых в Центробанк и Росфинмониторинг стекается из различных финансовых учреждений — от банков до ломбардов. Они сообщают о них в случае, если их сделки вызывают сомнения: носят признаки финансового терроризма или отмывания денег. Впрочем, сообщили источники, что в списке не содержится какой-то конкретики: если это физическое лицо, то указано только ФИО, если организация — ИНН, ОГРН/ОГРНИП и адрес. Причина включения в список не уточняется.
Механизм оповещения заключается в том, что поступающие в службу данные будут передаваться Центробанку, а регулятор будет делать массовую рассылку.